備註說明：於2025年8月7日配發732025/9/3港股 大跌来自来往新闻汇总：9月2日主力资金净流出3.6亿元，占总成交额3.02%，散户资金净流入3.04亿元。
来自股本股东变革：2025年8月药明康德H股因配售及可转债转股新增91,150,340股，A股因回购刊出11,860,809股。
来自公司布告汇总：药明康德拟解除监事会，其本能由董事会审计委员会行使，并提请股东大会审议合联议案。
资金流向9月2日主力资金净流出3.6亿元，占总成交额3.02%；逛资资金净流入5592.51万元，占总成交额0.47%；散户资金净流入3.04亿元，占总成交额2.55%。
H股布告無錫藥明康德新藥開發股份有限公司截至2025年8月31日的證券變動月報外顯示，H股於香港聯交所上市，A股於上海證券来往所上市。H股上月底結存387,076,150股，因配售及可轉換債券轉股增众91,150,340股，本月底結存478,226,490股。A股上月底結存2,485,141,055股，因股份回購並註銷11,860,809股，本月底結存2,473,280,246股。本月底法定/註冊股本總額為百姓幣2,951,506,736元。備註說明：於2025年8月7日配發73,800,000股H股；於8月8日、15日、22日及23日因轉換5億美元零息有擔保可轉換債券分別發行H股；回購的A股已於8月28日註銷。
第三届董事会第二十五次聚会决议布告无锡药明康德新药开垦股份有限公司于2025年9月2日召开第三届董事会第二十五次聚会，审议通过众项议案。许诺解除监事会，注册血本由2,887,992,582元改造为2,951,506,736元，修订公司章程并治理工商改造挂号；修订股东大聚会事章程、董事聚会事章程等27项公司解决轨制；授权投资部管理所持已上市贯通股份，提请股东大会审议合联授权；与相合方签订框架答应，涉及寻常相合来往，相合董事回避外决；许诺部属全资子公司之间股权划转；提请召开2025年第二次偶尔股东大会。个别议案尚需提交股东大会审议。外决结果均为全票通过。
2025年第二次偶尔股东大会聚会质料无锡药明康德新药开垦股份有限公司2025年第二次偶尔股东大会审议三项议案：一是解除监事会，监事会权力由董事会审计委员会行使，同时废止《监事聚会事章程》；公司注册血本由2,887,992,582元改造为2,951,506,736元，总股本相应改造，并修订《公司章程》。二是逐项审议修订《股东大聚会事章程》《董事聚会事章程》《独立董事任务轨制》等八项公司解决轨制。三是授权公司投资部正在董事会授权额度内管理所持已上市贯通股份，出售资产总成交金额不越过公司迩来一期经审计归属母公司股东净资产的15%，授权有用期至2025年年度董事会或股东大会审议合联议案之日止。
合于召开2025年第二次偶尔股东大会的通告证券代码：603259 证券简称：药明康德 布告编号：2025-062。无锡药明康德新药开垦股份有限公司将于2025年9月23日14时30分正在上海淳大万丽旅社召开2025年第二次偶尔股东大会，采用现场投票与收集投票相集合方法，收集投票通过上海证券来往所体系举办。股权挂号日为2025年9月18日。聚会审议《合于解除监事会、改造公司注册血本、修正公司章程并治理工商改造挂号的议案》《合于修订个别公司解决轨制的议案》及子议案共10项，个中第1、2.01、2.02项为分外决议议案。A股股东均有权参会并外决。现场聚会挂号时期为2025年9月23日14:00-14:30，地址同聚会召开地址。会务合联人：韩敏，合联电话，邮箱：。出席股东食宿交通自理。H股股东参会事项详睹香港联交所网站。
合于解除监事会、改造公司注册血本并修正公司章程的布告无锡药明康德新药开垦股份有限公司拟解除监事会，其权力由董事会审计委员会行使。因股份改观，公司注册血本由2,887,992,582元改造为2,951,506,736元，总股本相应改造。公司据此修正公司章程，调解实质席卷：改造注册血本、解除监事会及合联外述，将“股东大会”团结调解为“股东会”，完满董事、高级执掌职员仔肩，修订股东权力与仔肩、董事会权力及特意委员会扶植等条件。上述议案尚需提交公司2025年第二次偶尔股东大会审议。股东大会授权董事会，并由董事会授权董事长或其授权人士治理工商改造挂号等事宜。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司银行间债券商场非金融企业债务融资器材新闻披露执掌轨制（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司订定《银行间债券商场非金融企业债务融资器材新闻披露执掌轨制》（2025年修订），旨正在典型债务融资器材的新闻披露举止，爱护投资者权力。轨制实用于公司及控股子公司，新闻披露实质席卷发行文献、按期申报、宏大事项等。公司应守时披露年度、半年度、季度财政新闻，产生宏大事项如名称改造、分娩筹划宏大变革、董事高管改观、宏大资产改观等，须正在2个任务日内披露。新闻披露事件控制人由首席财政官负担，财政部为新闻披露执掌部分。公司应确保新闻确切、确实、完善，不得恣意改造已披露文献。轨制经董事会审议通事后生效，由董事会控制注脚。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司投资者联系执掌主见（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司订定《投资者联系执掌主见》（2025年修订），旨正在增强与投资者的疏导，鼓舞公司典型运作，提拔公司代价。主见凭借《公法令》《证券法》《上市公司投资者联系执掌任务指引》等执法规则及公司章程订定。投资者联系执掌实质席卷公司开展计谋、新闻披露、筹划处境、境遇社会与解决新闻、股东权力行使、危机离间及宏大事项等。公司通过官网、新媒体、电话、邮件、股东会、事迹注明会、道演等方法与投资者疏导。公司应平等周旋统统投资者，确保新闻披露合规、透后，不得揭发未公然宏大新闻。董事会秘书控制投资者联系执掌，设立特意部分构制施行。公司需设立投资者联系执掌档案，存储不少于三年。本主见经董事会审议通事后生效，原主见失效。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司新闻披露暂缓与宽免营业执掌轨制（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司订定《新闻披露暂缓与宽免营业执掌轨制》（2025年修订），旨正在典型新闻披露暂缓与宽免举止，确保依法合规执行新闻披露仔肩，爱护投资者合法权力。轨制凭借《公法令》《证券法》《股票上市章程》《香港上市章程》等执法规则及《公司章程》《公司新闻披露执掌轨制》订定。实用于公司及其他新闻披露仔肩人按拍照合划定暂缓、宽免披露偶尔申报、按期申报实质的情况。涉及贸易诡秘或邦度诡秘，披露也许引致不正当角逐、进犯贸易诡秘、首要损害公司或他人好处，或违反邦度保密划定的，可暂缓或宽免披露。公司应慎重确定合联事项，执行内部审核措施，挂号并保管合联新闻，存储刻期不少于十年，并正在划定时期内将挂号质料报送囚禁机构。轨制经董事会通事后生效，原轨制同时失效。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司新闻披露执掌轨制（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司订定新闻披露执掌轨制，旨正在典型新闻披露举止，爱护投资者权力。公司应确切、确实、完善、实时、公道地披露新闻，不得有伪善纪录、误导性陈述或宏大漏掉。新闻披露文献席卷按期申报和偶尔申报，按期申报需经董事会审议通过，董事、高管须签订书面确认偏睹。宏大事变产生时，公司应顿时披露。公司证券正在境外里同时上市的，新闻披露应正在两地同时举办。董事会秘书控制新闻披露事件，董事、高管等应配统一包管新闻确切性。公司应设立宏大新闻内部申报轨制，防备底细来往，确保财政新闻保密。轨制还划定了新闻保密、仔肩探求等实质，自董事会审议通事后生效。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司底细新闻知恋人挂号执掌轨制（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司底细新闻知恋人挂号执掌轨制（2025年修订）旨正在典型底细新闻执掌，防备底细来往，保卫新闻披露的公然、公道、平正，爱护投资者权力。轨制凭借《公法令》《证券法》《上市公司新闻披露执掌主见》《上市公司囚禁指引第5号》《香港说合来往统统限公司证券上市章程》等订定。底细新闻指涉及公司筹划、财政或对公司证券价钱有宏大影响的未公然新闻，席卷按期申报、宏大投资、资产改观、宏大诉讼、董事件动、股权构造变革等。底细新闻知恋人席卷公司董事、高级执掌职员、持股5%以上股东及其董监高、本质左右人、控股子公司合联职员、因职务或营业往返知悉底细新闻的职员等。公司应正在底细新闻公然前挂号知恋人档案，修制宏大事项历程备忘录，并正在披露后五个来往日内报送上交所。档案存储刻期不少于10年。公司应自查底细新闻知恋人生意公司证券状况，挖掘违规举止应实时核实并探求仔肩，报送囚禁机构。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司董事和高级执掌职员所持公司股份及其改观执掌主见（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司揭橥《董事和高级执掌职员所持公司股份及其改观执掌主见（2025年修订）》，典型董事和高级执掌职员持股及改观举止。主见凭借《公法令》《证券法》等执法规则订定，实用局限席卷挂号正在其名下及操纵他人账户持有的股份。禁止让渡情况席卷上市后一年内、离任后半年内、被立案探问或处置未满六个月等。禁止来往光阴涵盖按期申报布告前、宏大事变披露期等。每年让渡股份不得越过所持总数的25%，不敷1000股可一次性让渡。须正在股份改观后1个来往日内申报并布告。违反划定将探求仔肩，所得收益归公司统统。主见还了了新闻申报、披露请求及违规仔肩，由董事会控制注脚和修订。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司董事会薪酬与视察委员聚会事章程（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司董事会薪酬与视察委员聚会事章程（2025年修订）了了委员会为董事会下设机构，控制拟定董事及高级执掌职员视察轨范并举办视察，订定薪酬战略与计划，磋商股权勉励设计等。委员会由3名董事构成，独立董事过对折，设主任委员一名，由独立董事负担。委员会职责席卷检讨非独立董事及高管薪酬、补偿布置，审查股权勉励职员资历及条款，确保董事不介入本身薪酬订定。聚会须三分之二以上委员出席，决议经通盘委员过对折通过。聚会纪录和决议由董事会秘书存储，起码存储十年。本章程经董事会审议通事后生效，原有章程失效。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司董事会提名委员聚会事章程（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司董事会提名委员聚会事章程（2025年修订）划定，提名委员会为董事会下设机构，控制对公司董事、高级执掌职员人选、条款、轨范和措施提出倡议。委员会由3名董事构成，独立董事过对折，设主任委员一名，由独立董事负担。委员会要紧职责席卷：提出董事会范畴与组成倡议、磋商选任轨范、提名董事与高管人选、评核独立董事独立性、订定继任设计、协助披露提名战略及评估董事孝敬等。委员会聚会须三分之二以上委员出席，决议经通盘委员过对折通过。聚会材料起码存储十年。本章程自董事会审议通过之日起生效，原章程失效。未尽事宜按执法规则及公司章程实施。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司内部审计轨制（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司订定《内部审计轨制》（2025年修订），旨正在典型内部审计任务，爱护投资者权力。该轨制凭借邦度合联执法规则及《公司章程》订定，实用于公司及控股子公司、主要参股公司的内部审计。内部审计机构正在董事会审计委员会指点下独立展开任务，控制财政、内控、专项及执掌审计，反省公司筹划行径的合法性、合规性、确切性。审计机构有权请求报送材料、介入聚会、探问取证，并提出整改倡议。审计委员会每半年督导审计任务，要点合心召募资金利用、相合来往、资金往返等事项。公司设立审计题目整改机制，对违反轨制举止举办追责。本轨制经董事会审议通事后生效，由董事会控制注脚。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司审计委员聚会事章程（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司董事会审计委员聚会事章程（2025年修订）了了审计委员会为董事会下设机构，控制内、外部审计疏导与评判，财政新闻及披露审查，宏大决定监视等。委员会由3名非实施董事构成，个中独立董事过对折，起码一名具备司帐专业资历。委员会行使《公法令》划定的监事会权力，审核财政申报、聘任解聘司帐师事件所、首席财政官，评估内部左右有用性，并监视危机执掌与内部监控体系。委员会每季度起码召开一次聚会，决议须经通盘委员过对折通过。公司需为其履职供给需要条款，合联决议及履职状况须按划定披露。本章程自董事会通事后生效，原章程失效。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司董事聚会事章程（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司董事聚会事章程（2025年修订）划定，董事会由十一名董事构成，席卷五名独立董事，设董事长和副董事长各一名。董事会行使席卷聚集股东会、实施股东会决议、定夺筹划设计和投资计划、执掌新闻披露等权力。董事会聚会分为按期和偶尔聚会，按期聚会每年起码召开四次。聚会由过对折董事出席方可实行，外决实行一人一票。涉及相合来往等事项时，合联董事应回避外决。董事会决议须经通盘董事过对折通过，迥殊事项需三分之二以上董事许诺。聚会纪录由董事会秘书存储，存储刻期十年以上。本章程自股东会审议通过之日起生效。
无锡药明康德新药开垦股份有限公司股东聚会事章程（2025年修订）无锡药明康德新药开垦股份有限公司股东聚会事章程（2025年修订）了了股东会为公司职权机构，分为年度股东会和偶尔股东会。年度股东会应于上一司帐年度终止后六个月内实行；偶尔股东会应正在特定情况产生后两个月内召开。股东会由董事会聚集，董事长主理。聚会采纳现场与收集投票集合方法，外决分为平常决议和分外决议，分离需过对折和三分之二以上外决权通过。涉及相合来往、董事推举等事项有特意措施。种别股东权力改造需经分外措施。股东会决议应实时布告，聚会纪录存储不少于十年。本章程自生效之日起履行，原章程失效。
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证券之星估值说明提示药明康德行业内角逐力的护城河非凡，节余才智优秀，营收获长性非凡，归纳根基面各维度看，股价合理。更众
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