炒股软件十大排名12.四、备查文件1、第九届董事会第十一次会议决议；2、第九届监事会第九次会议决议证券代码：300346证券简称：南大光电告示编号：2025-027江苏南大光电资料股份有限公司合于提请股东大会授权董事会拟订2025年中期分红计划的告示本公司及董事会全面成员保障音信披露的实质确凿、确实、无缺，没有伪善纪录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　2.江苏南大光电资料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开第九届董事会第十一次集会，审议通过了《合于提请股东大会授权董事会拟订的议案》。

　　4.依照中邦证监会《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》等规章，公司拟正在确保公司接续稳重筹划及永久进展的条件下，通过加众分红频次办法进一步加强投资者得到感。

　　5.为简化中期分红顺序，董事会提请股东大会授权董事会拟订2025年中期分红计划。

　　6.现将实在实质告示如下：一、2025年中期分红调度（一）中期分红要求公司正在2025年度举办中期分红的，应同时知足下列要求：1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分派利润亦为正数；2、公司的现金流或许知足平常筹划运动及接续进展的资金需求；3、适合《上市公司囚禁指引第3号—上市公司现金分红》《上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司外率运作》等执法原则及《公司章程》干系规章。

　　7.（二）中期分红的授权实质为简化中期分红顺序，公司董事会提请公司股东大会容许授权董事会正在知足上述中期分红要求的条件下，论证、拟订并施行公司2025年度中期分红计划。

　　8.（三）授权限日自本议案经2024年度股东大会审议通过之日起至公司2025年度股东大会召开之日止。

　　9.二、干系审批顺序公司已召开第九届董事会第十一次集会、第九届监事会第九次集会，审议通过《合于提请股东大会授权董事会拟订的议案》，并准许将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

　　10.三、危险提示（一）2025年中期分红调度尚需提交公司2024年度股东大会审议，后续是否或许顺手施行存正在不确定性，敬请雄伟投资者留心投资危险。

　　11.（二）2025年中期分红调度中涉及的任何另日打算等前瞻性的陈述及预期，均系公司依照现阶段境况而拟订的调度，该等陈述及预期均不组成公司对投资者的任何答允，敬请雄伟投资者留心投资危险。

　　12.四、备查文献1、第九届董事会第十一次集会决议；2、第九届监事会第九次集会决议。

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