股市入门基本知识根据相关法律法规的规定证券代码：688166证券简称：博瑞医药通告编号：2025-067
博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司
本公司董事会及统统董事保障本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者重
博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
十二次聚会于2025年9月26日以现场聚会加通信外决式样正在C27栋聚会室召开。
本次聚会知照以及联系资料已于2025年9月23日、2025年9月25日以邮件、
本次聚会应出席董事9名，实到9名，聚会由袁筑栋先生会合和主办。本次
聚会的会合、召开适合相合执法、行政法例、部分规章、外率性文献和《公司章
（一）审议通过《合于公司发行H股股票并正在香港连结往还全豹限公司主
为加疾公司的邦际化政策及海外生意结构，巩固公司的境外融资才华，进一
步普及公司的资金能力和归纳逐鹿力，公司拟发行H股股票并正在香港连结往还所
有限公司（以下简称“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次发行”或“本
依照《中华黎民共和邦公法令》《中华黎民共和邦证券法》《境内企业境外
发行证券和上市办理试行措施》《羁系规矩实用指引--境外发行上市类第1号》
等相合执法、法例和羁系规矩的规则，连结公司本身实践处境，公司本次发行上
依照《香港连结往还全豹限公司证券上市规矩》（以下简称“《香港上市规
则》”）以及香港执法对正在中邦境内注册创造的发行人正在香港发行股票并上市的
相合规则，公司本次发行上市将正在适合香港执法及《香港上市规矩》的恳求和条
件下举行，并依照需求获得中邦证券监视办理委员会（以下简称“中邦证监会”）
、
香港联交所和香港证券及期货工作监察委员会（以下简称“香港证监会”）等相
合政府机构、羁系机构、证券往还所的照准、批准或存案。完全实质详睹公司同
本议案仍旧第四届董事会政策发达与ESG委员会第二次聚会登第四届董事
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（二）审议通过《合于公司发行H股股票并正在香港连结往还全豹限公司主
经审议，董事会允诺公司本次发行上市的完全计划如下：
本次发行的H股股票拟申请正在香港联交所主板挂牌上市。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本次发行的股票均为正在香港联交所主板上市的H股一般股，以黎民币标注面
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
公司将正在股东大会决议有用期内采选合适的机缘和发行窗口达成本次发行，
完全发行时辰将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士依照境外里资金市
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本次发行式样为香港公然采售及邦际配售新股相连结的式样。香港公然采售
为向香港公家投资者公然采售H股，邦际配售则向适合投资者资历的邦际机构投
依照邦际资金商场的常例和处境，邦际配售式样可网罗但不限于：（1）依
据美邦1933年《证券法》及其校正案项下144A规矩（或其他宽免）于美邦向合
格机构投资者（QIBs）举行的发售；（2）依照美邦1933年《证券法》及其校正
完全发行式样将由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士依照执法规则、
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
正在适合香港联交所恳求的最低发行比例、最低通畅比例规则或恳求（或获豁
免）的条件下，连结公司本身资金需求及将来生意发达的资金需求，本次发行的
H股股数不赶上本次发行后公司总股本的15%（逾额配售权行使前），并依照市
场处境授予承销商/举座调解人不赶上前述H股发行股数的15%的逾额配售权。
最终发行数目、发行比例、发行范畴调治及逾额配售事宜由股东大会授权董事会
及/或董事会授权人士依照联系执法法例、往还所规矩、羁系机构照准或存案及市
场处境确定，以公司依照与相合承销商分辩缔结的邦际承销契约及香港承销契约
发行达成后实践发行的H股数目为准，公司是以而填补的注册资金亦须以发行完
成后实践发行的新股数目为准，并须正在获得相合羁系机构、香港联交所、香港证
监会和其他相合机构照准或存案后方可奉行。为确保公司到境外上市的申请职业
亨通举行，授权董事会或董事会授权人士可依据前述羁系机构的恳求及上市历程
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本次发行将正在环球限度内举行发售，发行对象网罗中邦境外（为本次发行上
市之目标，蕴涵中邦香港特地行政区、中邦澳门特地行政区、中邦台湾地域及外
邦）机构投资者、企业和自然人，以及及格境内机构投资者及其他适合羁系规则
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本次发行价钱将正在充满研讨公司现有股东的举座益处、投资者担当才华以及
发行危机等处境下，依据邦际常例，通过订单需乞降簿记筑档，依照本次发行时
境外里资金商场处境，参照可比公司正在境外里商场的估值水准、商场认购处境、
途演和簿记结果，由股东大会授权董事会及/或董事会授权人士和本次发行的承销
商/举座调解人依照执法规则、羁系机构照准或存案及商场处境配合商量确定。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
香港公然采售局限拨发给认购者的股份数目将依照接获认购者的有用申请
数目决意。配发基准会依照认购者正在香港公然采售局限有用申请的股份数目而可
能有所分别，但仍会庄敬依据《香港上市规矩》指定（或获宽免）比例分摊。正在
合适的处境下，配发股份也可通过抽签式样举行，即局限认购者或许会获配发比
其他申请认购相像股份数目标认购者较众的股份，而未获抽中的认购者或许不会
获配发任何股份，香港公然采售局限与邦际配售局限的比例将依据《香港上市规
则》以及香港联交所时常刊发的联系指引中规则的逾额认购倍数设定“回拨”机制
邦际配售局限占本次发行的比例将依照最终确定的香港公然采售局限比例
（经“回拨”后，如实用）来决意。邦际配售局限的配售对象和配售额度将依照
累计订单，充满研讨种种要素来决意，网罗但不限于：投资者下单的总量、总体
逾额认购倍数、投资者的质料、投资者的紧张性和正在过去往还中的涌现、投资者
下单的时辰、订单的额度巨细、价钱的敏锐度、预途演的介入水平、对该投资者
正在本次邦际配售分拨中，正在餍足“回拨”机制（如实用）的条件下，将优先考
正在不批准就公司的股份提出要约或举行贩卖的任何邦度或法令管辖区，本次
发行H股并上市计划的通告不组成贩卖公司股份的要约或要约邀请，且公司也未
诱使任何人提出采办公司股份的要约。公司正在依照《香港上市规矩》的恳求刊发
正式招股仿单后，方可贩卖公司的股份或担当采办公司的股份的要约（基石投
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本次发行由主承销商机合承销团承销。完全承销式样由股东大会授权董事会
及/或其授权人士依照执法规则、羁系机构照准或存案及商场情形等加以确定。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
估计本次发行的筹资本钱中网罗保荐人用度、承销用度、公司境外里讼师费
用、承销商境外里讼师用度、审计师用度、内控照应用度、行业照应用度、合规
照应用度、财经公合用度、印刷商用度、股份立案机构用度、向香港联交所付出
的上市申请用度、途演用度及其他中介用度等，完全用度金额由股东会授权董事
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本议案仍旧第四届董事会政策发达与ESG委员会第二次聚会登第四届董事
（三）审议通过《合于公司转为境外召募股份有限公司的议案》
为本次发行上市之目标，依照联系执法法例的规则，正在获得本次发行上市的
相合审核、存案后，公司将依照H股招股仿单及H股邦际配售招股文献所载
条件及条款，正在董事会及/或董事会授权人士及/或其委托的承销商（或其代外）
决意的日期，向境外专业机构、企业和自然人及其他适合股历的投资者发行及配
售H股股票并正在香港联交所主板上市。公司正在本次发行上市后将转为境外召募股
本议案仍旧第四届董事会政策发达与ESG委员会第二次聚会登第四届董事
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（四）审议通过《合于公司发行H股股票召募资金操纵准备的议案》
允诺公司本次发行上市所得召募资金正在扣除发行用度后，准备用于（网罗但
不限于）：援手正在研管线的研发行径、扩增临盆管线、政策性投资与收购、填补
完全发行范畴确定之后，如呈现本次召募资金不敷项目资金需求局限的处境
公司将依照实践需求通过其他式样处分；如呈现本次召募资金赶上项目资金需求
允诺由董事会提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士正在经股东大会
照准的召募资金用处限度内依照上市申请审批和存案历程中政府部分、羁系机构
或证券往还所的联系私睹、公司运营处境及实践需求等处境对召募资金用处举行
调治（网罗但不限于调治及确定完全投向及操纵准备、对召募资金投向项目标取
舍、纪律及投资金额作片面合适调治、确定召募资金项目标投资准备进度、缔结
本次召募资金投资项目运作历程中的宏大合同、依照招股仿单的披露确定超募
资金的用处（如实用）等）。公司本次发行上市所得召募资金用处及投向准备以
本议案仍旧第四届董事会政策发达与ESG委员会第二次聚会登第四届董事
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（五）审议通过《合于公司发行H股股票并正在香港连结往还全豹限公司主
依照本次发行上市的需求，公司本次发行上市的联系决议的有用期为自该等
决议经公司股东大会审议通过之日起24个月。假使公司已正在该等有用期内获得
联系羁系机构对本次发行上市的照准或存案文献，则决议有用期主动耽误至本次
发行上市达成日与行使逾额配售权（如有）项下H股发行达成之日孰晚日。
本议案仍旧第四届董事会独立董事第六次特意聚会审议通过。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（六）审议通过《合于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权管理与本
次发行H股股票并正在香港连结往还全豹限公司主板上市相合事项的议案》
依照本次发行上市的需求，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及/或董事
会授权人士依照股东大会的决议及董事会的授权，零丁或配合代外公司全权料理
括但不限于中邦证监会、香港证监会、香港联交所、中邦证券立案结算有限义务
公司、香港公司注册处及香港中间结算有限公司）的私睹并连结商场处境对本次
发行上市计划及联系议案实质举行编削、美满并机合完全奉行，网罗但不限于：
确定完全的H股发行范畴、发行价钱（网罗币种、价钱区间和最终订价）、发行
时辰、发行式样、发行对象、配售比例、政策配售（如有）、逾额配售事宜、基
石投资者的插手（如有）、召募资金完全操纵准备和金额及其他与本次发行上市
计划奉行相合的任何事项；照准缴纳需要的上市用度，网罗但不限于初度上市费
用；通过上市用度估算、宣布正式宣布、申请外格和全盘与本次发行上市相合的
缔结、递交及刊发（如实用）、奉行、编削、中止、终止任何与本次发行上市有
合的契约、合同、招股文献或其他文献，网罗但不限于保荐人及举座调解人契约、
举座调解人聘请契约（如实用）、任何相干/连往还（框架）契约（网罗确定联系
契约项下往还的年度上限金额，如实用）、照应契约、保密契约、投资契约（包
括基石投资者契约、政策投资契约）、H股股份过户立案契约、收款银行契约、
承销契约、订价契约、联席公司秘书委任契约、聘请中介机构的契约（网罗但不
限于承销团成员（网罗举座调解人、资金商场中介人、环球调解人、账簿办理人、
牵头经办人（如实用））、境外里讼师和审计师、专项合规审查讼师、内控照应、
行业照应、印刷商、财经公合公司、合规照应、收款银行、背调机构、诉讼查册
、FASTINTERFACEFORNEWISSUANCE（FINI）契约、依照香港《公
司条例》下的恳求注册为“非香港公司”及递交联系文献及其他与本次发行上市有
合的任何契约、合同、愿意、契据、信件及正在该等文献上加盖公司公章；委任保
荐人、承销商成员（网罗举座调解人、资金商场中介人、环球调解人、账簿办理
）、境外里讼师和审计师、专项合规审查讼师、内控顾
问、行业照应、印刷商、公司秘书、财经公合公司、合规照应、股份立案过户机
构、收款银行、背调机构、诉讼查册机构及其他与本次发行上市事宜联系的中介
机构；草拟、编削、核证、确认、照准、通过及缔结本次发行上市所需的文献（包
括但不限于公司向保荐人及境外里讼师出具的各项确认函、验证条记以及义务书、
盈余预测及现金流预测、招股仿单、上市申请外格（以下简称“A1外格”）、电
子外格、董事会决议、存案告诉、愿意函、备查文献、闪现文献等）；草拟、修
改、照准、缔结、递交、定稿/派发招股仿单（网罗申请版本招股书、聆讯后资
料集、红鲱鱼招股书及邦际发售通函），照准发行股票证书及股票过户；如有基
石投资者，照准基石投资者的插手并缔结基石投资相合的契约；照准境外里申请
文献以及正在上述文献上加盖公司公章；向保荐人、中邦证监会、香港联交因而及
/或者香港证监会出具愿意、声明、确认以及授权；聘任、消灭或改换联席公司秘
书、负担与香港联交所疏通的两名授权代外及代外公司正在香港担当投递的执法程
序文献的代劳人（网罗但不限于前期磋商、订价、缔结聘任契约等）；代外公司
与中邦证监会、香港联交所、香港证监会及其它联系政府陷坑、羁系机构举行沟
通；照准于香港联交所网页及A股信披网站（如需）上传于上市招股相合的通告
（网罗申请版本招股书及举座调解人委任通告（网罗其修订版）、聆讯后原料集
等）；向香港联交所作出电子呈交编制（E-SubmissionSystem）立案申请的全盘所
需事宜并缔结联系所需文献（网罗但不限于缔结联系申请文献及其它联系文献、
提交联系操纵者原料，及担当香港联交所制订的合于操纵电子呈交编制的操纵条
款），依照香港联交所恳求当令提交联系申请和开户事宜（网罗但不限于确定账
户授权操纵人、缔结及递交联系申请文献等）；向香港中间结算有限公司申请中
央结算及交收编制（CCASS）准入并递交和出具联系文献及愿意、确认和授权；
通过FINI编制达成上市前所需的圭外；依照羁系恳求及商场常例料理公司董事、
高级办理职员义务保障及招股书义务保障采办联系事宜（网罗但不限于确定保障
中介机构；确定被投保人限度、确定保障公司、确定保障金额、保障费及其他保
险条件；采选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；缔结联系执法文献及管理与
投保联系的其他事项等），并正在义务险的保障合同期满时或之前料理续保或者重
并向本次发行上市事宜联系的境内皮毛合政府陷坑、羁系机构和证券往还所（包
括但不限于中邦证监会、香港证监会、香港联交所、中邦证券立案结算有限义务
公司、香港公司注册处、香港中间结算有限公司及其他联系行业主管部分等）等
机合或片面提交各项与本次发行上市相合的申请、存案、备忘录、告诉、资料、
反应答复（书面或口头）及其他全豹需要文献（网罗该等文献的任何历程稿）以
及正在上述文献上加盖公司公章（如需），料理与本次发行上市相合的审批、立案、
存案、批准、许可、允诺等手续（网罗但不限于注册非香港公司、相合牌号及知
识产权注册（如需）以及注册招股仿单）；缔结、提交、奉行、编削、达成须
向境内皮毛合政府、机构、机合、片面提交的全豹需要文献（网罗任何历程稿）
；出具与本次发行上市联系的声明与愿意、
确认及/或授权，以及做出其以为与本次发行上市相合的务必、允洽或适应的全豹
交所的相合规则，代外公司照准、缔结及通过A1外格（及其后续修订、更新、
重续和从头提交）及其联系文献（网罗但不限于全豹与A1外格一并递交的文献
（网罗招股仿单稿本），及联系宽免申请函、附录、外格和清单）的形态与内
容（个中网罗代外公司向保荐人、香港联交所及/或香港证监会的愿意、确认及/
，并对A1申请文献作出任何合适的编削；代外公司照准向保荐人就A1
申请文献实质所出具的背靠背确认函及与本次发行并上市联系的其他确认函及/
A1外格、招股仿单稿本及《香港上市规矩》及香港联交所上市指引恳求于提
交A1外格时提交的其它文献、稿本及音讯，代外公司缔结A1外格及所附愿意、
声明和确认，照准向香港联交所缴付上市申请用度，并于提交A1外格及联系文
（1）代外公司作出以下载列于A1外格中的愿意、声明和确认，并确认正在未
得回香港联交所事先书面照准外，不会编削或撤回该愿意、声明和确认（假使香
港联交所对A1外格作出编削，则代外公司依照编削后的A1外格的恳求作出相
：
（a）正在公司任何证券正在香港联交所主板上市时代的任何时辰，公司会继续
死守并见知公司的董事及控股股东他们有义务继续死守时常生效的《香港上市规
则》的总计规则；并确认公司正在上市申请历程中已死守并将陆续死守且已见知公
司的董事及控股股东他们有义务死守《香港上市规矩》及指引资料的全豹实用规
（b）正在上市申请历程中提交或促使他人代外公司提交正在各紧张方面均凿凿
周备且没有误导或诓骗因素的原料给香港联交所；并谨此确认A1外格及随外格
（c）如处境呈现任何改观，令（i）A1外格或随外格递交的上市文献稿本所
载的原料或（ii）正在上市申请历程中提交给香港联交所的原料正在任何宏大方面不
凿凿或不周备，且具误导或诓骗因素，公司会正在可行处境下尽疾知照香港联交所；
（d）正在证券往还滥觞前，公司会向香港联交所呈交《香港上市规矩》第9.11
（37）条规则的声明（刊载于羁系外格的F外格）
；
（e）依据《香港上市规矩》第9.11（35）至9.11（39）条的规则正在合适时辰
（f）公司会死守香港联交所时常揭橥的相合刊载及疏通音讯的举措合格式的
（2）代外公司依据A1外格中提及的《证券及期货（正在证券商场上市）规矩》
（以下简称“《证券及期货规矩》”）第5条和第7条的规则授权（正在未征得香港
联交所事先书面照准前，该授权弗成通过任何式样转折或撤除，且香港联交全豹
齐全的自正在裁量权决意是否予以该等照准）香港联交所将下列文献的副本送交香
（a）依照《证券及期货规矩》第5（1）条，公司须将上市申请的副本向香
港证监会存档。依照《证券及期货规矩》第5（2）条，公司须书面授权香港联交
所，正在公司将上市申请联系的文献（网罗但不限于A1外格）向香港联交所存档
时，由香港联交所代外公司将全豹该等原料向香港联交所存档时同步向香港证监
（b）公司亦需确认，香港联交所及香港证监会均可不受范围地查阅公司自
身以及公司的照应及代劳代外公司就上市申请呈交存档及提交的资料及文献，以
及正在此根柢上，当上述资料及文献呈交存档及提交时，香港联交所将被视为已履
（c）如公司证券得以正在香港联交所上市，依照《证券及期货规矩》第7（1）
及7（2）条，公司须将公司或其代外向公家或其证券持有人所作或所发出的若干
通告、陈述、宣布或其他文献副本（与上市申请的副本、公司的书面授权书合称
为“香港证监会存档文献”）向香港证监会存档。依照《证券及期货规矩》第7（3）
条，公司须书面授权香港联交所，正在公司将全豹香港证监会存档文献送交香港联
交所时，由香港联交所代外公司将全豹香港证监会存档文献向香港证监会存档；
（d）公司确认，将上述全豹文献送交香港联交所存档的式样，概由香港联
（e）除非事先获得香港联交所书面允诺，不然不得正在任何方面更改或撤回
（f）其余，公司愿意缔结以上文献，以香港联交所为受益人，以达成香港联
并缔结与本次发行上市联系的执法文献并照准联系事项，网罗但不限于授权与本
次发行上市相合的各中介机构向香港联交所、中邦证监会、香港证监会或其他监
管机构就上市申请供给及递交存案申请、上市申请外及其它原料和文献（网罗豁
免申请），以及公司、保荐人或其各自的照应视为必要的该等其它呈交文献。授
权董事会及其授权人士零丁或配合代外公司依照《香港上市规矩》第3A.05条的
规则向保荐人供给该条项下上市发行人须向保荐人供给的协助，以便保荐人实行
和羁系机构的恳求与倡导，对经股东大会审议通过拟于上市日生效的公司章程、
股东大会/董事聚会事规矩及其它公司管理文献时常举行调治和编削（网罗但不限
于对公司章程文字、章节、条件、生效条款等举行调治和编削），并正在本次发行
上市达成后，依照境外上市羁系恳求及股权布局、股本改变等事宜修订公司章程
相应条件，并就注册资金和章程调换等事项向中邦证监会、商场监视办理部分、
公司立案机构及其他联系政府部分料理批准、审批、立案、调换、存案等事宜，
《香
港上市规矩》及其他证券羁系的规则。依照境外里执法法例和羁系机构恳求草拟、
编削及接纳其他公司因本次H股上市所必要接纳的公司管理文献；料理申请公司
股票正在香港联交所挂牌上市的相合事宜；依照境外上市羁系处境及连结公司实践，
中政府部分、羁系机构或证券往还所的联系私睹、公司运营处境及实践需求等情
况对召募资金用处举行调治（网罗但不限于调治及确定完全投向及操纵准备、对
召募资金投向项目标弃取、纪律及投资金额作片面合适调治、确定召募资金项目
的投资准备进度、缔结本次召募资金投资项目运作历程中的宏大合同、依照招股
仿单的披露确定超募资金的用处（如实用）等）。公司本次发行上市所得召募
依照联系执法法例、公司章程、《香港上市规矩》和其他联系羁系规矩务必由股
（香港律例第622章）
（以下简称“《公司条例》”）
及《贸易立案条例》（香港律例第310章）联系规则，向香港公司注册处申请将
（1）依据《香港上市规矩》及《公司条例》的规则，正在香港设立厉重开业
（2）依据《公司条例》联系规则并向香港公司注册处申请注册为“非香港公
（3）代外公司缔结非香港公司注册事宜之相合外格及文献，并授权公司香
港执法照应、公司秘书或其他代劳打算递交该等外格及文献到香港公司注册处登
《公司条例》的联系规则，委任公司正在香港担当
向公司投递的执法圭外文献及知照书的代外并向该等代外作出需要授权（如需）
。
授权人士作出的与本次发行上市相合的全豹手脚、决意及缔结和交付的全豹联系
条过时而公司需向香港联交所从头提交A1外格、招股仿单稿本及其他依照《香
港上市规矩》恳求须于提交A1外格时提交的其他文献、音讯及用度，而董事长
上述授权的有用期为自本议案经股东大会审议通过之日起24个月。假使公
司已正在该等有用期内获得联系羁系机构对本次发行上市的照准或存案文献，则决
议有用期主动耽误至本次发行上市达成日与行使逾额配售权（如有）项下H股发
本议案仍旧第四届董事会独立董事第六次特意聚会审议通过。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（七）审议通过《合于确定董事会授权人士的议案》
基于本次发行上市需求，董事会正在得回股东大会照准《合于提请股东大会授
权董事会及其授权人士全权管理与本次发行H股股票并正在香港连结往还全豹限
公司主板上市相合事项的议案》（以下简称“《授权议案》”）等与本次发行上市
相合议案的根柢上，进一步授权公司董事长、董事会秘书动作董事会授权人士（可
转授权）配合或零丁行使该议案授予的权益，完全料理本次发行上市相合的议案
本议案仍旧第四届董事会独立董事第六次特意聚会审议通过。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（八）审议通过《合于发行H股股票并正在香港连结往还全豹限公司主板上
为分身公司现有股东和将来H股股东的益处，正在扣除公司于本次发行上市前
依照中法律律、法例及《博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司公司章程》的规则，
并经公司股东大会审议照准的拟分拨股利（如实用）后，本次发行上市前的结存
本议案仍旧第四届董事会审计委员会第五次聚会登第四届董事会独立董事
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（九）审议通过《合于延聘发行H股股票并正在香港连结往还全豹限公司主
为了本次发行上市之目标，公司聘存问永司帐师工作所为本次发行上市的审
计机构，为公司出具本次发行上市的司帐师告诉并就其他申请联系文献供给私睹。
本议案仍旧第四届董事会审计委员会第五次聚会审议通过。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（十）审议通过《合于公司正在香港举行非香港公司注册的议案》
（香港律例第622章）及《贸易立案条例》
允诺公司依照香港《公司条例》（香
港律例第310章）联系规则，向香港公司注册处申请注册为“非香港公司”。同
意董事会拟授权公司董事长及其授权人士、公司香港执法照应、公司秘书或其他
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（十一）审议通过《合于向香港联交所作出电子呈交编制（E-Submission
鉴于公司拟发行H股股票并正在香港连结往还全豹限公司主板上市。基于本次
发行上市需求，董事会允诺公司向香港联交所作出电子呈交编制（E-Submission
System，以下简称“ESS”）的申请，照准及确认董事会授权人士代外本公司缔结
联系申请文献及其它联系文献，以及提交联系操纵者原料，管理与ESS立案相合
的任何后续事宜，并担当香港联交所制订合于操纵电子呈交编制的操纵条件（经
时常修订）；并照准及确认董事会授权人士管理本次电子呈交编制立案申请的一
切所需事宜并缔结联系所需文献（网罗网站确认函）、依照香港联交所恳求当令
提交联系申请和开户事宜（网罗但不限于确定账户授权操纵人、缔结及递交联系
董事会特此照准丁楠姑娘动作董事会第一授权人士、叶嘉红姑娘动作董事会
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（十二）审议通过《合于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议
鉴于公司拟发行H股股票并正在香港连结往还全豹限公司主板上市。基于本次
发行上市的需求，为进一步美满本次发行上市后的公司管理布局，依照《中华人
《上市公司独立董事办理措施》
《博瑞生物医药（姑苏）股份有
《香港上市规矩》第19A.18（1）条的规则，公司拟推举一名日常居
于香港的独立董事。经董事会提名委员会资历审核，董事会拟提名陈新姑娘为公
司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事
会任期届满之日止。同时，公司连结所处行业特征、筹办范畴、商场薪酬水准以
及实践经开业绩等要素，拟确定日常居于香港的独立董事的津贴为每年港币35
万元（税前），涉及的片面所得税由公司联合代扣代缴。依据公司本次发行上市
后的董事脚色及本能划分，陈新姑娘获委任后，将掌管公司的独立非奉行董事。
本议案仍旧第四届董事会提名委员会第二次聚会审议通过。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（十三）审议通过《合于调治董事会特意委员会委员的议案》
正在《合于增选公司第四届董事会独立董事并确定其津贴的议案》通过股东大
会审议的条件下，依照联系执法、法例及外率性文献，连结公司的实践处境，为
保障公司董事会各特意委员会的寻常运作，且餍足公司拟发行H股并正在香港连结
往还全豹限公司上市后的公司管理布局，拟调治公司第四届董事会特意委员会委
上述委员任期自股东大会审议通过陈新姑娘为公司独立非奉行董事之日起
至第四届董事会任期届满之日止。完全实质详睹公司同日披露于上海证券往还所
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（十四）审议通过《合于确定公司董事脚色的议案》
基于本次发行上市需求，依照《香港上市规矩》等境外里羁系法例的恳求，
公司拟确定本次发行上市后的各董事（含职工代外董事，以本次董事会修订的《公
上述董事脚色及本能正在公司股东大会审议通事后，将于公司本次发行上市的
本议案仍旧第四届董事会提名委员会第二次聚会审议通过。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（十五）审议通过《合于聘任联席公司秘书及委任公司授权代外的议案》
基于本次发行上市需求，为进一步美满公司管理布局，依照《香港上市规矩》
第3.28条、第8.17条、第3.05条的规则，公司拟委任联席公司秘书及授权代外，
其联席公司秘书将奉行公司的公司秘书职责，而授权代外则动作公司与香港联交
《香港上市规矩》下的联席公司秘书：丁楠、叶嘉红；
《香港上市规矩》下的授权代外：袁筑栋、叶嘉红。
董事会授权人士有权全权料理前述的聘任事宜，网罗但不限于前期磋商、定
价、缔结聘任契约等，并可依照需求调治上述人选。前述联席公司秘书及授权代
本议案仍旧第四届董事会提名委员会第二次聚会审议通过。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（十六）审议通过《合于投保董事、高级办理职员及招股仿单义务保障的
为合理左右并办理公司董事及高级办理职员的办理危机和执法危机，依照
《香港上市规矩》附录C1《企业管治守则》第二局限第C.1.8条的恳求及联系境
外里执法法例、行业常例，公司拟投保董事、高级办理职员及其他联系义务职员
。
同时，提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士依照《香港上市规矩》
附录C1《企业管治守则》的恳求及其他境外联系规则和行业常例，并参考行业
水准零丁或配合代外公司料理义务保障采办的联系事宜（网罗但不限于确定保障
公司；确定被投保人限度、确定保障公司、确定保障金额、保障费及其他保障条
款；采选及聘任保障经纪公司或其他中介机构；缔结联系执法文献及管理与投保
联系的其他事项等），并正在义务保障的保障合同期满时或之前料理与续保或者重
因为统统董事为本次义务险的被保障人，基于小心性准绳，此项议案统统董
事均回避外决，直接提请公司2025年第一次偶尔股东大会予以审议。
为进一步美满公司管理布局，更好地煽动公司外率运作，连结公司实践处境，
依照2024年7月1日起奉行的《中华黎民共和邦公法令》（2023年修订）、中邦
证监会于2024年12月27日揭橥的《合于新
、2025年3月28日起奉行的《上市公司章程指引》
渡期打算》（2025年修订）等
联系执法法例的规则，公司将不再筑设监事会，监事会的权力由董事会审计委员
会行使，并依照联系规则对《博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司章程》及其部
《董事聚会事规矩》
《可转换公司债券持有
。
同时，提请公司股东大会公司办理层料理上述涉及的工商调换立案、章程备
案等联系完全事项，料理职员正在料理存案历程中，可依据商场监视办理局或其他
政府相合部分提出的私睹或恳求对本次编削事项举行相应调治。以上编削最终以
经商场监视办理局存案为准。完全实质及修订后的文献详睹公司同日披露于上海
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
作轨制
为落后｜后进公司阴事和外率公司档案办理职业，美满公司内部保密轨制和档案管
理轨制，连结公司实践处境，依照《中华黎民共和邦证券法》《中华黎民共和邦
《中华黎民共和邦档案法》
《境内企业境外发行证券和上市办理
试行措施》《合于加紧境内企业境外发行证券和上市联系保密和档案办理职业的
规则》等相合执法、法例、规章及其他外率性文献的规则，公司拟制订《境外发
行证券及上市联系保密和档案办理职业轨制》。完全实质详睹公司同日披露于上
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（十九）审议通过《合于制订公司于H股发行上市后实用的
基于本次发行上市需求，依照《中华黎民共和邦公法令》《上市公司章程指
引》《香港上市规矩》等规则，连结公司的实践处境及需求，拟定了公司于本次
》（以下简
《董事聚会事规
同时，提请股东大会授权董事会及/或董事会授权人士就本次发行上市事项，
依照境外里执法法例的规则、改观处境以及境外里羁系机构的恳求与倡导及本次
发行上市实践处境，对经股东大会审议通过的该等文献时常举行调治和编削（包
括但不限于对文字、章节、条件、生效条款、注册资金、股权布局等举行调治和
编削），并正在本次发行上市达成后，依照股本改变等事宜调治和修订公司章程相
应条件，并就注册资金和章程调换等事项向公司立案机构及其他联系政府部分办
理批准、审批立案、调换、存案等事宜（如涉及），但该等修订不行对股东权柄
《香港上市规矩》和相合羁系、
《公司章程（草案）》及其附件《股东聚会事规矩（草案）》《董事聚会事规
则（草案）》经公司股东大会审议通事后，将于公司本次发行上市的H股股票正在
香港连结往还全豹限公司主板挂牌上市之日起生效。正在此之前，公司现行《公司
章程》及其附件《股东聚会事规矩》《董事聚会事规矩》有用。完全实质及修订
（草案）的议案
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（草案）的议
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（草案）的议
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过《合于全资子公司增资扩股的议案》
基于公司的政策发达策划以及公司全资子公司博瑞生物医药泰兴市有限公
司（以下简称“博瑞泰兴”）的筹办发达需求，博瑞泰兴拟通过增资扩股式样引入
投资者姑苏信博瑞投资有限公司（以下简称“姑苏信博瑞”），姑苏信博瑞以黎民
币19,800万元认购博瑞泰兴新增注册资金2,268.05万元，其余17,531.95万元计
入博瑞泰兴资金公积，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资达成后，博瑞
泰兴的注册资金将由5,500.00万元填补至7,768.05万元，公司直接持有博瑞泰兴
的股权比例将由100%调换为70.80%，博瑞泰兴仍属于公司团结报外限度内的控
股子公司。本次往还不组成相干往还，亦不组成《上市公司宏大资产重组办理办
为确保本次往还的有用饱动，公司董事会授权公司办理层全权料理本次往还
联系事项所涉及的各项职业，网罗但不限于缔结联系往还契约和文献、料理工商
调换等政府审批或立案手续。完全实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（二十一）审议通过《合于估计平居相干往还额度的议案》
为餍足平居临盆筹办行径需求，公司拟与深圳奥礼生物科技有限公司新增日
常相干往还估计16,000万元。厉重为与深圳奥礼生物科技有限公司配合饱动口服
肽类产物管线的研发配合等。完全实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站
本议案仍旧第四届董事会独立董事第六次特意聚会审议通过。
外决结果：7票允诺；0票辩驳；0票弃权；2票回避。
（二十二）审议通过《合于为控股子公司供给财政资助的议案》
为餍足公司控股子公司艾特美（姑苏）医药科技有限公司的筹办发达需求，
况下，以自有资金或自筹资金向艾特美供给合计不赶上20,000万元的财政资助
（网罗但不限于资金拆借、委托贷款、委交托款等），有用期自董事会审议通过
之日起至2025年年度股东大会召开之日止。完全实质详睹公司同日披露于上海
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（二十三）审议通过《合于以凑集竞价往还式样回购股份的议案》
董事会允诺公司通过上海证券往还所往还编制以凑集竞价往还式样回购公
司已发行的局限黎民币一般股（A股）股票。本次回购的股份将总计用于奉行股
权激发准备或员工持股准备，回购资金总额不低于黎民币1,000万元（含），不超
过黎民币2,000万元（含），资金原因为公司自有资金；回购价钱不赶上黎民币
日公司股票往还均价的150%；回购刻期为自公司董事会审议通过本次回购股份
计划之日起不赶上12个月。同时，为亨通、高效、有序地达成公司本次回购股
份事项的联系职业，公司董事会授权公司办理层完全料理本次回购股份的联系事
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
（二十四）审议通过《合于提请召开公司2025年第一次偶尔股东大会的议
外决结果：9票允诺；0票辩驳；0票弃权。
公司拟于2025年10月17日召开2025年第一次偶尔股东大会，审议本次会
博瑞生物医药（姑苏）股份有限公司董事会
证券之星估值剖释提示博瑞医药行业内逐鹿力的护城河优秀，盈余才华普通，营收获长性优秀，归纳基础面各维度看，股价偏高。更众
以上实质与证券之星态度无合。证券之星宣布此实质的目标正在于鼓吹更众音讯，证券之星对其看法、决断坚持中立，不保障该实质（网罗但不限于文字、数据及图外）总计或者局限实质的凿凿性、可靠性、完备性、有用性、实时性、原创性等。联系实质错误诸君读者组成任何投资倡导，据此操作，危机自担。股市有危机，投资需小心。如对该实质存正在反对，或发明违法及不良音讯，请发送邮件至，咱们将打算核实管理。如该文符号为算法天生，算法公示请睹 网信算备240019号。