担保合同须书面订立-每日牛股截至2025年10月31日收盘，安图生物(603658)报收于38.46元，较上周的38.83元下跌0.95%。本周，安图生物10月27日盘中最高价报38.97元。10月30日盘中最低价报37.91元。安图生物目今最新总市值219.77亿元，正在医疗东西板块市值排名11/126，正在两市A股市值排名880/5163。

　　股本股东变动：截至2025年9月30日，股东户数为3.4万户，较6月30日削减197户，减幅0.58%。

　　功绩披露重心：2025年前三季度主营收入31.27亿元，同比降落7.48%；归母净利润8.6亿元，同比降落10.11%。

　　公司告示汇总：安图生物及子公司获14项医疗东西注册证，涵盖呼吸道病毒抗原检测、过敏原及炎症因子检测等界限。

　　股东户数更改 截至2025年9月30日，公司股东户数为3.4万户，较6月30日削减197.0户，减幅0.58%。户均持股数目由上期的1.67万股上升至1.68万股，户均持股市值为65.92万元。

　　财政陈说 2025年三季报显示，公司前三季度主营收入31.27亿元，同比降落7.48%；归母净利润8.6亿元，同比降落10.11%；扣非净利润8.15亿元，同比降落12.36%。2025年第三季度单季度主营收入10.67亿元，同比降落9.04%；单季度归母净利润2.89亿元，同比降落14.3%；单季度扣非净利润2.69亿元，同比降落18.82%。欠债率为24.57%，投资收益8601.68万元，财政用度626.65万元，毛利率64.83%。

　　安图生物第五届监事会第七次聚会决议告示 聚会于2025年10月28日以现场体例召开，应到监事3名，实到3名，审议通过《合于2025年第三季度陈说的议案》《合于修订暨铲除监事会、创立职工代外董事的议案》《合于修订并拟订公司内部管制轨制的议案》，总共议案均获全票通过。后两项议案尚需提交2025年第二次暂时股东大会审议。

　　安图生物合于公司及全资子公司得回医疗东西注册证的告示 公司及全资子公司思昆生物近期得回邦度药监局及河南省药监局颁布的14项医疗东西注册证，产物网罗全主动基因测序文库制备仪、腺病毒抗原检测试剂盒、呼吸道合胞病毒抗原检测试剂盒、甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒、纯朴疱疹病毒1+2分型核酸检测试剂盒，以及众项过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒、白介素-1β、白介素-2、甲氧基肾上腺素检测试剂盒等。注册证有用期均为5年。上述产物拓展了公司产物线，短期内对公司功绩影响较小，实质发售受市集推论影响，存正在不确定性。

　　安图生物股份回购内部驾驭轨制(2025年10月修订) 公司拟订股份回购内控轨制，典型回购举止，实用景象网罗减资、员工持股预备、转股及维持公司价钱。回购须实行董事会或股东会决定措施，苛肃消息披露。资金起源网罗自有资金、发债、召募资金等。回购代价上限高于董事会决议前30个业务日均价150%的，需证明合理性。不得正在宏大事项敏锐期回购，已回购股份用于刊出的应正在3年内实现，用于让渡的须正在披露回购结果12个月后出售，且死守齐集竞价业务端正。

　　安图生物宏大事项内部陈说轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在典型宏大事项消息陈说，确保消息披露实时、的确、确凿、完好。实用对象网罗控股股东、董事、高管及子公司担负人。宏大事项涵盖按期陈说、宏大业务、相合业务、策划危害、资形成意、对外投资、担保、诉讼、解决层更改、功绩预告等。陈说职守人应正在知悉当日向董事会秘书及证券事件部陈说并提交书面原料。证券事件部担负促进消息披露流程，苛禁透露秘闻消息或从事秘闻业务。

　　安图生物董事和高级解决职员持有本公司股份及其更改解决轨制(2025年10月修订) 轨制实用于公司董事、总司理、副总司理、董事会秘书、财政总监等。干系职员所持股份网罗自己名下及他人账户、信用账户内股份。须正在任职、消息改革、离任后2个业务日内申报消息。生意股份需提前3个业务日通告董事会秘书，离任后6个月内不得让渡股份。每年可让渡股份不领先其所持总数的25%，亏损1000股可一次性让渡。股份更改须正在2个业务日内披露，拟减持需提前15个业务日披露预备。禁止正在年报、季陈说示前敏锐期业务，禁止短线业务。违规将被处置并追接纳益。

　　安图生物对外担保解决轨制(2025年10月修订) 公司对外担保实行团结解决，未经董事会或股东会接受不得供给担保。担保对象须具独立法人资历和较强偿债才能，并供给反担保。为相合人担保须经非相合董事三分之二以上容许并提交股东会审议。董事会或股东会审议时应审查被担保人资信及危害。财政核心担负经办，法务部、证券事件部协同解决。担保合同须书面订立，明晰主债权、限期、体例等。公司应巩固档案解决、消息披露及危害监控，察觉题目实时应对。违规担保将考究负担。

　　安图生物子公司解决轨制(2025年10月修订) 公司通过委派董事、监事、高管及闲居囚禁巩固对子公司的解决，遮盖人事、财政、投资、消息披露等方面。子公司须典型管制，健康内部轨制，死守公司财政计谋，按期报送司帐报外及干系材料。未经公司接受不得对外担保或举行高危害投资。须苛肃推行消息披露轨制，实时陈说宏大事项。公司可对子公司发展内部审计，子公司应予配合。轨制经董事会审议通事后生效。

　　安图生物投资委员会作事细则(2025年10月修订) 投资委员会担负决定未达董事会审批权限的投资事项，对抵达权限的事项举行论证剖析。根据合法合规、适宜策略、资源优化、危害可控规则。职责网罗项目论证、宏大投资计划、听取请示、希望陈说、项目筛选预评估、机合施行年度投资预备、资产措置决定及引荐子企业解决层人选。董事长任主任，成员以行政委派为准。投资部为闲居任职机构。聚会须三分之二以上成员出席，决议过折半通过。聚会记载需署名存档，决议报送董事会。参会职员负保密职守。

　　安图生物独立董事作事轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在完美管制组织，深化董事会监视机能，维持中小股东好处。独立董事须知足独立性央浼，不正在公司或从属企业任职，与苛重股东、实控人无利害相干。独立董事占比不低于董事会成员三分之一，起码含一名司帐专业人士。每届任期六年，留任不领先六年。职责网罗参预决定、监视制衡、专业磋商，对相合业务、应许改革等楬橥独立偏睹。公司应供给履职条目和经费救援，确保知情权和作事方便。独立董事每年现场作事不少于15日，须提交年度述职陈说。

　　安图生物宽待和推论作事及消息披露备查立案轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在典型投资者相干解决，保证消息公正披露。董事会秘书为担负人，证券部为机能部分。宽待对象网罗证券任职机构、投资者、媒体等。公司可通过官网、上证e互动平台、电话等体例疏通。召开证明会、授与调研须死守法则，制止透露未公然消息。调研须缔结应许书，造成书面记载并保管。上证e互动平台消息揭晓应的确、确凿、完好，不得拣选性披露或误导投资者。应创设投资者相干解决档案，保管起码10年，并正在按期陈说中披露备查状况。

　　安图生物投资者相干解决轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在巩固公司与投资者疏通，鼓励领悟，完美管制，爱惜投资者权柄。根据合规性、平等性、主动性、真诚守约规则。通过消息披露、股东会、证明会、途演、漫说等体例交换，确保消息透后。禁止透露未公然宏大消息，制止秘闻业务。董事会秘书为担负人，证券事件部担负闲居事件。公司需设立合联电话、邮箱，开设官网投资者相干专栏，恰当措置诉求，创设档案并保管不少于三年。不得举行拣选性披露或对股价作应许。

　　安图生物董事会秘书作事端正(2025年10月修订) 董事会秘书为公司高级解决职员，由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，可留任。需具备财政、解决、法令等专业常识，无《公法令》《上市端正》禁止景象。职责网罗消息披露、投资者相干解决、谋划董事会及股东大会、保密、机合培训等。公司设证券事件部协助作事。董事会秘书有权知道公司财政策划状况，参预聚会，查阅材料。公司应供给履职方便，若空白超三个月，董事长须代行职责。

　　安图生物股东聚会事端正(2025年10月修订) 股东会分为年度和暂时聚会，年度聚会应正在上一司帐年度停止后6个月内召开，暂时聚会正在法则景象下2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及只身或合计持股10%以上股东有权创议召开暂时股东会。聚会凑集、提案、通告、召开等措施须适宜法例及章程。决议分普及和极端决议，离别需出席股东所持外决权过折半或三分之二以上通过。涉及相合业务、中小投资者好处事项应只身计票。应延聘状师对聚会合法性出具法令偏睹。

　　安图生物总司理作事细则(2025年10月修订) 总经原因董事会聘任，主办闲居策划，机合施行董事会决议，对董事会担负。细则法则总司理任职资历、任免措施及禁止景象。行使策划解决、拟定内部机构创立、基础解决轨制、提请聘任或解聘高管等权柄，并列席董事会聚会。设立总司理办公会，讨论确定策划、解决宏大事项，聚会纪要保管并报董事会登记。财政解决、人事任免、投资款支拨、资产使用等正在授权鸿沟内由总司理审批，宏大事项报董事会登记。应按期向董事会陈说坐蓐策划、财政情况等状况。

　　安图生物董事会特意委员会作事细则(2025年10月修订) 公司设立审计、薪酬与观察、提名、策略繁荣四个特意委员会。审计委员会成员三分之二为独立董事，且含司帐专业人士；薪酬与观察、提名委员会成员中独立董事过折半。各委员会担负相应界限讨论、审议及创议：审计委员会监视外里部审计、财政消息披露；薪酬与观察委员会拟订董事及高管薪酬计划；提名委员会担负董事及高管人选挑选与审核；策略繁荣委员会讨论公司永久繁荣策略与宏大投资。聚会须三分之二以上成员出席，决议经所有委员过折半通过，并向董事会陈说。

　　安图生物累积投票制施行细则(2025年10月修订) 股东正在推举董事时，每股具有与应选董事人数相当的投票权，可齐集或疏散操纵。实用于股东会推举或调动两名以上非独立董事或独立董事，且简单股东及其相同运动人持股比例达30%以上的景象。独立董事与非独立董事分散投票。所投推举票数领先累积外决票数或差额推举中投票领先应选人数的，视为无效。候选人得票须领先出席股东所持外决权二分之一方可中选。若得票不异致中选人数超限，需二次推举；若中选人数亏损法定或章程法则人数三分之二，应正在两个月内再次召开股东会补选。

　　安图生物年报消息披露宏大舛错负担考究轨制(2025年10月修订) 轨制旨正在进步年报消息披露的的确性、确凿性、完好性和实时性。实用于公司董事、高管、部分及子公司担负人、控股股东、实控人等干系职员。因违反法例、轨制或规程导致年报披闪现现宏大舛错或不良影响的，将考究负担。争持恰如其分、过错与负担相适宜规则。考究景象网罗行政负担(正告、降职、消灭合同)和经济负担(罚款、补偿)，重要者移交法令陷坑。董事会审议措置确定，保证陈述申辩权力，相合董事应回避外决。

　　安图生物董事聚会事端正(2025年10月修订) 典型董事聚会事体例和决定措施，晋升运作效果与科学决定秤谌。董事会由7至13名董事构成，设董事长1人、副董事长1人，每届任期三年。行使凑集股东会、确定策划预备、投资计划、聘任高管、拟订基础解决轨制等权柄。聚会分按期与暂时，按期聚会每年起码召开两次。应有过折半董事出席方可进行，决议须所有董事过折半容许通过，涉及担保事项还需出席董事三分之二以上容许。董事应回避相合业务等事项外决。聚会记载由董事会秘书担负，决议推行由董事长鞭策。

　　安图生物宏大投资和业务决定轨制(2025年10月修订) 明晰业务事项网罗置备或出售资产、对外投资、供给财政资助、担保等，不含闲居策划业务。业务达必定尺度需董事会审议并披露，如资产总额占迩来一期经审计总资产10%以上。更高尺度如资产总额50%以上的，须提交股东会审议。供给担保、财政资助等另有特意法则，个人景象可免于提交股东会审议。业务金额连绵12个月内累计揣度，特定状况需经股东会极端决议。轨制法则审计、评估及消息披露央浼，由董事会声明，经股东会审议通事后生效。

　　安图生物舆情解决轨制(2025年10月拟订) 轨制旨正在晋升舆情应对才能，创设疾速反映和应急措置机制，爱惜投资者权柄。实用于公司及子公司。舆情网罗媒体负面报道、不实传言、影响股价的消息等，分为宏大与通常两类。董事会团结指导，须要时设立应急小组。证券事件部与宣扬部担负舆情收罗、剖析与上报。措置规则为疾速反映、诚挚疏通、主动负责、体系运作。宏大舆情需实时观察、揭晓澄清告示、巩固疏通，可选用法令权术维权。对泄密、传达子虚消息举止将追责。

　　安图生物相合业务解决轨制(2025年10月修订) 典型相合业务举止，确保决定公平，爱惜股东极端是中小投资者权柄。依照《公法令》《证券法》《股票上市端正》等拟订，明晰相合业务界说及相合人鸿沟。决定权限按金额和比例分级审批，由董事长、董事会或股东会审议。宏大相合业务需独立董事特意聚会审议，并实行消息披露职守。为相合人供给担保或财政资助有苛肃范围。闲居相合业务可合理估计并累计揣度。个人业务可宽免审议与披露。消息披露由证券事件部担负，按期陈说中需分类披露宏大相合业务。

　　安图生物司帐师事件所选聘轨制(2025年10月修订) 典型司帐师事件所选聘举止，维持股东好处。选聘须经审计委员会审议、董事会审议后，由股东会确定。体例网罗逐鹿性议和、公然招标等，确保公正平正。评议尺度涵盖审计用度报价、天禀条目、执业记载、质地解决秤谌等，此中质地解决秤谌权重不低于40%，审计用度报价权重不高于15%。审计项目合资人、签名注册司帐师任职满5年须轮换。聘任期内审计用度降幅超20%需披露来源。公司应每年披露事件所任职年限、审计用度及履职评估状况。文献材料保管不少于10年。

　　安图生物消息披露解决轨制(2025年10月修订) 典型消息披露举止，爱惜投资者权柄。公司及干系职守人须实时、的确、确凿、完好地披露恐怕影响证券代价的宏大消息，不得有子虚纪录、误导性陈述或宏大漏掉。实质网罗按期陈说、暂时陈说等，宏大事情应速即披露。董事会团结指导，董事会秘书机合施行。董事、高级解决职员对消息披露负责负担。应创设保密机制，提防秘闻业务。消息披露违规将考究负担。轨制依照干系法令法例及公司章程拟订，由董事会担负声明和修订。

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