证券之星对其观点、判断保持中立—炒期货的悲惨下场证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 通告编号：2024-122 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债
迥殊提示： 1．回售代价：100.571元/张（含当期应计息金、含税） 2．回售申报期：2024年 12月 26日-2025年 1月 2日 3．发行人资金到账日：2025年 1月 7日 4．投资者回售款到账日：2025年 1月 9日 5．本次回售不具有强制性
嘉美食物包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次债券持有人集会及 2024年第三次一时股东大会分辩审议通过了《合于改造一面募投项目并将赢余召募资金用于好久增补滚动资金的议案》，依照《嘉美食物包装（滁州）股份有限公司公然垦行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）相合“嘉美转债”的附加回售条件的商定，“嘉美转债”附加回售条件生效。
一、回售条件概述 （一）导致回售条件生效的道理 公司于 2024年 12月 3日召开第三届董事会第十三次集会，于 2024年 12月 19日召开 2024年第三次一时股东大会及 2024年第一次债券持有人集会，审议通过了《合于改造一面募投项目并将赢余召募资金用于好久增补滚动资金的议案》，协议改造本次可转换公司债券召募资金投资项目“年产 10亿罐二片罐坐蓐线项目（嘉美包装）”，并将该项目赢余的召募资金用于好久增补滚动资金。
（二）附加回售条件 依照公司《召募仿单》的法则，附加回售条件简直如下：若公司本次发行的可转换公司债券召募资金投资项方针奉行情状与公司正在召募仿单中的同意情状比拟涌现强大转化，依照中邦证监会的联系法则被视作调动召募资金用处或被中邦证监会认定为调动召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权益。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券一起或一面按债券面值加上圈套期应计息金代价回售给公司。持有人正在附加回售条目满意后，能够正在公司通告后的附加回售申报期内举办回售，该次附加回售申报期内不奉行回售的，不应再行使附加回售权。
（三）回售代价 依照公司《召募仿单》的法则，上述当期应计息金的估计打算公式为： IA=B×i×t/365 IA：指当期应计息金； B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从本次可转换公司债券发行首日起或者上一个付息日起至本计息年度回售日止的实践日历天数。 此中：当年票面利率 i为 1.50%（“嘉美转债”第四年（2024年 8月 9日至 2025年 8月 8日）的票面利率），计息日 t为 139天（2024年 8月 9日至 2024 年 12月 26日，算头不算尾，此中 2024年 12月 26日为回售申报期首日），估计打算可得息金 IA为 0.571元/张（含税），回售代价为 100.571元/张（含息、税）。
（四）回售权益 “嘉美转债”持有人可回售其持有的一面或者一起未转股的“嘉美转债”。“嘉美转债”持有人有权挑选是否举办回售，本次回售不具有强制性。
二、本次可转债回售的顺序及付款形式 （一）回售事项的公示期 依照《深圳证券营业所股票上市正派》的相合法则，经股东大会核准改造召募资金投资项方针，公司应该正在股东大会通事后二十个营业日内给与可转换公司债券持有人一次回售的权益，相合回售通告起码颁布三次。此中，正在回售奉行前、股东大会决议通告后五个营业日内起码颁布一次，正在回售奉行时刻起码颁布一次，余下一次回售通告的颁布时刻视需求而定。
（二）回售事项的申报期 行使回售权的债券持有人应正在 2024年 12月 26日至 2025年 1月 2日的回售申报期内，通过深圳证券营业所体例举办回售申报，回售申报当日能够撤单。回售申报曾经确认，不行捣毁。倘若申报当日未能申报得胜，可于越日不停申报（限申报期内）。债券持有人正在回售申报期内未举办回售申报，视为对本次回售权的无条目放弃。正在此指挥债券持有人注意：正在回售资金发放日之前，如债券持有人爆发法律冻结或者扣划等境况，则该笔回售申报营业失效。
（三）付款形式 公司将按前述法则的代价回售“嘉美转债”，公司委托中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司通过资金整理体例举办整理交割。遵照中邦证券备案结算有限仔肩公司深圳分公司的相合营业正派，投资者回售资金到账日为 2025年 1 月 9日。回售期满后，本公司将通告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售时刻的营业 “嘉美转债”正在回售期内不停营业，但暂停转股。正在统一营业日内，若“嘉美转债”持有人发出营业或者让与、转托管、转股、回售等两项或以上报盘申请的，按以下次序惩罚申请：营业或者让与、回售、转股、转托管。
四、备查文献 1.公司合于奉行“嘉美转债”回售的申请； 2.中泰证券股份有限公司合于嘉美食物包装（滁州）股份有限公司可转换公司债券回售相合事项的核查睹解； 3.北京邦枫状师工作所合于嘉美食物包装（滁州）股份有限公司可转换公司债券回售的功令睹解书。
特此通告。 嘉美食物包装（滁州）股份有限公司 董事会 2024年 12月 25日
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