满足子公司业务发展需求2026/1/14mt4官网登录本公司董事会及一共董事确保本告示实质不存正在任何作假记录、误导性陈述 或者庞大漏掉，并对其实质切实实性、正确性和完备性担负局部及连带负担。南威软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次聚会，于2026年1月13日正在公司聚会室以现场聚会集合通信外决的方法召开。本次聚会已于会前以电子邮件、电话等方法提前告诉一共参会职员。本次聚会由董事长吴志雄先生主理，应出席董事7名，实践出席董事7名，公司高级管制职员列席了本次聚会。

　　本次聚会的鸠合、召开和外决标准相符《公法律》、《公司章程》等相合章程，合法有用。经出席聚会董事审议和外决，本次聚会酿成以下决议：一、审议通过《合于向银行等金融机构申请归纳授信额度的议案》

　　为餍足公司筹备资金需求，公司及子公司拟向相干银行、租赁机构申请归纳授信额度，归纳授信额度实质席卷但不限于各品种型贷款、银行承兑汇票、保函、保理、信用证、押汇、邦际邦内商业融资生意、单子贴现等归纳授信生意。详细境况如下：

　　同时，公司董事会授权公司/子公司筹备管制层正在银行授信总额度稳固的境况下签定收拾授信的相干文献。本次授信额度为2024年年度股东大会授权界限内，授权刻日自股东大会审议通过之日起1年。

　　公司本次为全资/控股子公司供给担保，有利于拓宽子公司融资渠道，餍足子公司生意繁荣需求，有利于低重公司财政本钱，助力其良性繁荣，相符公司团体甜头。目前，被担保人具备平常的债务了偿才略，不存正在影响其偿债才略的庞大或有事项，同时公司控股子公司福修万福消息工夫有限公司的其他股东为公司供给反担保，担保危害可控，不会对公司筹备发作晦气影响。董事会赞同本次担保事项，实践担保金额以公司与银行、租赁机构缔结的担保合同为准。