相关事项尚需提交股东大会审议—股票开户网上能开吗截至2025年11月21日收盘，上海九百(600838)报收于8.53元，较上周的9.09元下跌6.16%。本周，上海九百11月18日盘中最高价报9.22元。11月21日盘中最低价报8.51元。上海九百现在最新总市值34.2亿元，正在日常零售板块市值排名46/58，正在两市A股市值排名4193/5167。
上海九百于2025年11月17日召开第十一届董事会第四次聚会，审议通过撤销监事会并修订《公司章程》片面条目的议案，将董事会政策委员会改名为政策与ESG委员会，并增进ESG联系职责。同时修订《股东聚会事规矩》《董事聚会事规矩》等众项办理轨制，协议《ESG就业管制设施》和《董事、高级管制职员去职管制轨制》。聚会提名陈功为董事候选人，并断定增进指定讯息披露媒体。上述片面议案尚需提交股东大会审议。
同日召开的第十一届监事会第四次聚会审议通过《闭于撤销监事会并修订〈公司章程〉片面条目的议案》。依据新《公邦法》法则，公司拟撤销监事会及监事修立，由董事会审计委员会行使监事会权柄，《监事聚会事规矩》相应废止。正在过渡期内，本届监事会将一连履职，确保办理布局安定过渡。
公司董事、副总司理董途易于2025年11月14日因就业更动退职，不再承担公司任何职务。退职未导致董事会成员低于法定人数。董事会已提名陈功为第十一届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满，尚需股东大会审议。董途易未直接持有公司股份，无未实行完毕的公然应允。公司对其功劳外现感动。
为推广讯息披露笼罩面，公司自2025年12月1日起增进《证券时报》为指定讯息披露媒体，现有媒体蕴涵《上海证券报》、《证券时报》和上交所网站(。整个公然讯息均以以上媒体通告为准。
公司审议通过撤销监事会并修订《公司章程》的议案，不再修立监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会权柄。修订实质涉及公司办理布局、股东会名称、法定代外人职责、董事及高管责任等，并对股东会权柄、聚会集合、提案权限等作出调节。联系事项尚需提交股东大会审议。
《董事会薪酬与视察委员会就业细则(2025年11月修订)》鲜明委员会由三名董事构成，集合人由独立董事承担，每年起码召开两次聚会，控制协议并视察董事及高管的薪酬战略与绩效评议，提出创议后报董事会或股东大会准许。
《董事会审计委员会就业细则(2025年11月修订)》法则审计委员会由三名董事构成，个中独立董事过折半，起码一名为司帐专业人士，控制监视外部审计、内部审计、财政讯息披露及内部限定评估，并行使《公邦法》法则的监事会权柄。涉及财政告诉、司帐师事宜所聘任等事项需经委员会过折半协议后提交董事会审议。
《股东聚会事规矩(2025年11月修订)》鲜明年度股东会每年召开一次，暂时股东会正在吻合要求后2个月内召开。董事会、独立董事、审计委员会及持股10%以上股东可正在特定境况下倡导或自行集合股东会。持股1%以上股东可正在会前10日提出暂时提案。聚会应采用现场与搜集投票连接形式，外决结果实时通告，状师需对聚会法式出具法令私睹。
《独立董事就业轨制(2025年11月修订)》央求独立董事连结独立性，不得与公司及其闭键股东存正在利害干系。独立董事人数应占董事会成员三分之一以上，起码一名具备司帐专业靠山。独立董事需对相干贸易、应允改革等事项颁发独立私睹，可行使稀奇权柄，如倡导召开董事会、独立邀请中介机构等。公司应为其履职供应支柱。
《讯息披露事宜管制轨制(2025年11月修订)》凭借《公邦法》《证券法》等协议，夸大讯息披露必需真正、凿凿、完好，实时面向整个投资者披露，不得有子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏。董事长为讯息披露第一职守人，董事会秘书控制机闭融合。轨制涵盖按期与暂时告诉的披露央求，以及讯息传达、审核、保密、档案管制等实质，并法则了讯息披露暂缓与宽免的景象及挂号央求。
《ESG就业管制设施》鲜明董事会为ESG计划机构，政策与ESG委员会控制咨议和指引，设立ESG就业小组，由总司理承担组长。公司应评估ESG职责实行境况，编制并披露ESG告诉，确保讯息真正、凿凿、完好。设施合用于公司及团结报外领域内的全资、控股子公司，自董事会审议通过之日起践诺。
《董事会提名委员会就业细则(2025年11月修订)》法则委员会为董事会下设机构，控制咨议董事和司理职员的挑选轨范与法式，搜罗及格人选，审查候选人资历并提出创议。委员会由三名董事构成，集合人由独立董事承担。提案需提交董事会审议，控股股东应尊崇其创议。细则还法则了聚会频率、外决机制、议事规矩及保密责任。
《董事聚会事规矩(2025年11月修订)》鲜明董事会每年起码召开两次按期聚会，暂时聚会可正在特定景象下由股东、董事、审计委员会等倡导召开。聚会外决实行一人一票，决议需经全面董事过折半通过，涉及担保事项需出席董事三分之二以上协议。董事应对相干贸易等事项回避外决，独立董事对特定事项享有事前认同权。
《董事、高级管制职员去职管制轨制》合用于董事(含独立董事)及高级管制职员的退职、革职、解聘等景象，央求去职需提交书面告诉，并按法则实行讯息披露。去职职员正在任期终了后两年内仍负有老实责任，未实行完毕的应允须一连实行。去职后六个月内不得让渡所持股份，且需配合公司后续核查。
《公司章程(2025年11月修订)》经股东会准许，自2025年11月起生效。章程鲜明了公司根本讯息、股东权柄与责任、股东会权柄及议事规矩、董事会与独立董事职责、高级管制职员任职央求、财政司帐轨制、利润分拨战略、股份回购与让渡法则、党机闭修立及效力、团结分立算帐法式等实质。修订事项涉及公司办理布局、内部限定、讯息披露等方面，旨正在范例公司机闭和作为，庇护股东合法权利。
《董事会政策与ESG委员会就业细则(2025年11月修订)》鲜明委员会为董事会下设特意机构，控制对公司永远进展政策、巨大投资融资计划、资金运作、资产谋划项目及ESG政策目的等实行咨议并提出创议。委员会由三名董事构成，起码一名为独立董事，集合人由董事长承担。每年起码召开两次聚会，决议需经全面委员过折半通过。下设投资评审小组，控制计划前期绸缪并向委员会提交正式提案。
《相干贸易管制轨制(2025年11月修订)》鲜明了相干人及相干贸易的认定轨范，法则披露和计划法式。公司与相干自然人贸易金额正在30万元以上、与相干法人贸易金额正在300万元以上且占净资产绝对值0.5%以上的，需经董事会审议并披露。巨大相干贸易到达必定轨范的，还需提交股东会审议，并供应审计或评估告诉。轨制还对通常相干贸易、溢价进货资产、相干贸易订价法则等作出详细法则。
《召募资金管制轨制(2025年11月修订)》鲜明召募资金需存放于专项账户，实行三方囚系契约，确保专款专用。运用召募资金须根据应允用处，厉禁用于财政性投资或变相蜕变用处。超募资金可用于正在修项目、新项目或回购股份，需经董事会和股东大会审议。募投项目改革、赢余资金运用等均需实行相应计划法式并披露。
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