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　　本公司及董事会全数成员担保音信披露实质的切实、确实和完好，没有乌有纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票代价自2024年12月4日至2024年12月17日，已有10个营业日的收盘代价不低于“金沃转债”当期转股代价（26.93元/股）的130%（即35.009元/股）。如后续公司股票收盘代价陆续不低于当期转股代价的130%，估计将有大概触发“金沃转债”的有条目赎回条件。遵循《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并正在创业板上市召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）有条目赎回条件的闭连法则，届时公司董事会有权裁夺是否依据债券面值加当期应计利钱的代价赎回完全或部门未转股的可转债，敬请广漠投资者实时闭切公司告示，属意投资危害。

　　经中邦证券监视管束委员会《闭于答允浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2022]1907号）答允，公司于2022年10月14日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）310.00万张，每张面值为百姓币100元，召募资金共计百姓币31,000.00万元。

　　经深圳证券营业所答允，公司本次可转换公司债券于2022年11月7日起正在深圳证券营业所挂牌营业，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。

　　本次发行的可转债转股期自可转债发行终止之日起满六个月后的第一个营业日（2023年4月20日）起至可转债到期日（2028年10月13日）止。

　　2、公司于2023年9月22日奉行2023年半年度权力分拨计划，“金沃转债”转股代价由27.28元/股调剂为27.08元/股。调剂后的转股代价自2023年9月25日（2023年半年度权力分拨除权除息日）起生效。详细实质详睹公司于2023年9月16日披露正在巨潮资讯网（）上的《闭于可转换公司债券转股代价调剂的提示性告示》(告示编号：2023-058)。

　　3、公司于2024年5月14日奉行2023年度权力分拨计划，“金沃转债”转股代价由27.08元/股调剂为26.93元/股。调剂后的转股代价自2024年5月15日（2023年度权力分拨除权除息日）起生效。详细实质详睹公司于2024年5月8日披露正在巨潮资讯网（）上的《闭于可转换公司债券转股代价调剂的提示性告示》(告示编号：2024-036)。

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日历天数（算头不算尾）。

　　“金沃转债”的票面利率第一年为0.5%、第二年为0.7%、第三年为1.0%、第四年为2.0%、第五年为2.5%、第六年为3.0%。“金沃转债”本期票面利率为1.0%。

　　自2024年12月4日至2024年12月17日，公司股票已有10个营业日的收盘代价不低于“金沃转债”当期转股代价（26.93元/股）的130%（即35.009元/股）。如后续公司股票收盘代价陆续不低于当期转股代价的130%，估计将有大概触发“金沃转债”的有条目赎回条件。遵循《召募仿单》有条目赎回条件的闭连法则，届时公司董事会有权裁夺是否依据债券面值加当期应计利钱的代价赎回完全或部门未转股的可转债。

　　遵循《可转换公司债券管束举措》《深圳证券营业所上市公司自律监禁指引第15号——可转换公司债券》等闭连法则及《召募仿单》的商定，若触发有条目赎回条件，公司将正在满意可转债赎回条目确当日召开董事会审议裁夺是否行使赎回权，并按拍照闭法则实时施行音信披露仔肩。

　　敬请广漠投资者周密会意公司《召募仿单》中可转债有条目赎回的闭连商定，实时闭切公司后续闭连告示，属意可转债投资危害。

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